现金运送人 معنى
- حامل النقدية
أمثلة
- المزيد من الجملة: السابقة التالية
- ويساعد هذا التدريب أيضا البلدان على تنفيذ التوصية 32 من توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بخصوص السُّعاة ناقلي النقد.
该培训还协助各国实施金融行动特别工作组关于现金运送人的建议32。 - وسيواصل فريق الرصد المشاركة في أعمال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب بشأن حاملي النقدية.
监察组将继续参加反恐执行工作队关于现金运送人问题的工作。 C. 新的付款方式 - وتشير الأدلة المتواترة إلى أن الأموال المتأتية من دفع فدية والاتجار بالمخدرات تُنقل عبر الحدود عن طريق حاملي النقدية.
具有实例的证据表明，从赎金和贩毒所得资金是由现金运送人跨越国界转移的。 - (ب) تنظيم مناسبات إقليمية لمعالجة أوجه القصور في مراقبة حاملي النقدية وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح؛
(b) 组织区域活动以解决在管制现金运送人和非营利部门过程中存在的不足之处； - 37- إنَّ منع حركة النقد غير المشروعة عبر الحدود وحظر نشاط السُّعاة من ناقلي النقد هما عاملان أساسيان لوقف التدفُّقات المالية غير المشروعة.
预防非法跨境转移现金并对现金运送人实施禁制是制止非法资金流动的关键。