财务分析股 أمثلة على

أمثلة

1. يفرض قانون مكافحة غسل الأموال الجديد على هيئات الإبلاغ واجب إبلاغ وحدة التحليل المالي بذلك.
   新的《反洗钱法》规定，报告实体有责任将此类信息向财务分析股报告。
2. الحالة الراهنة ينبغي لوحدة التحليل المالي أن تستفيد أكثر من الموارد المتاحة للتوصل إلى نتائج أحسن وأسرع.
   财务分析股应该更有效地利用现有资源，取得更有成效、更快的成果。
3. فيما يتعلق بالعدد الكبير من الكيانات التي تراقبها وحدة التحليل المالي، عدد التفتيشات الموقعية قليل وينبغي ترفيعه.
   对于财务分析股所监督的大量实体而言，现场检查的次数很低，应该增加。
4. وتكون وحدة التحليل المالي مسؤولة أيضا عن تحديد موقع الممتلكات ذات الأهمية الاقتصادية المتحصل عليها من الجرائم المحددة في هذا القانون وتتبعها.
   财务分析股也应负责查明和追查本法所指罪行获取的具有经济利益的财产。
5. وتتحقق وحدة التحليل المالي، بموجب المادة 123 من القانون من وجود أدلة هامة وتحيل المعلومات إلى النيابة العامة التي تأمر حينئذ بإجراء التحقيقات المناسبة وتجميد الأموال.
   依照该法第123条，财务分析股将核实重要证据的真实性，并将情况转告检察部。
المزيد من الجملة   السابقة