财务分析股 أمثلة على

• ومع ذلك إذا تم اكتشاف هذه الأصول، تعيَّن على الكيان المالي، بموجب المادة 25 من القانون رقم 8204 أن يعرض الحالة على هيئة الإشراف المعنية (هيئة الرقابة)، التي تحيل بدورها المعلومات إلى وحدة التحليل المالي في معهد كوستاريكا لمكافحة المخدرات.
  然而，如果这些资产被查出，那么依照第8204号法第25条，金融实体将须提请相关的监督当局（监管人）注意此情况，监管人则将把情况转告哥斯达黎加药物局财务分析股。
• كذلك، ينظم المرسوم التنفيذي رقم 1 لسنة 2001 كل ما يتعلق بإقرارات المعاملات النقدية وشبه النقدية التي تتجاوز قيمتها 000 10 بالبوا، ضلا عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات المقرة لإرسال تلك الإقرارات إلى وحدة تحليل المعاملات المالية.
  2001年第1号行政令同样亦作出了关于申报交易额为10 000马波亚以上的现金和准现金交易事项的规定，它还规定了关于报告机关将此类申报转交给财务分析股所应遵循的程序。
• ولتطبيق التوصية الثامنة الخاصة للمنظمات غير الهادفـة للربح، تعكف وزارة الحكـم والعدل على إعداد تنظيم يمنع الاستخدام غير المشروع للمنظمات غير الهادفة للربح يشمل تحديد هوية المتبرع ومصدر التبرعات، والتحقق من البيانات المالية، والتعاون مع وحدة التحليل المالي في ميادين اختصاصها بناء على طلبها أو بمبادرة ذاتية بناء على ما يتوفـر من معلومات.
  为了执行关于非营利组织的特别建议八，管理和司法部正拟订一项条例，防止非法利用非营利组织，包括说明捐助者和捐助来源，核查金融信息，应要求或依掌握的情报采取主动行动，同财务分析股合作履行职责。