漂洗

• 19- وبموجب المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال أو الموجودات الأخرى والمادة 5 من اللائحة المنفذة لذلك القانون، يُقتضى من طائفة واسعة من المؤسسات المالية أن تعتمد وتنفذ تدابير داخلية لتفادي الاستخدام غير السليم لخدماتها ومنتجاتها من أجل غسل الأموال والموجودات الأخرى، تشمل تدابير ' إعرف زبونك`.
  根据《打击洗钱或漂洗其他资产法》第18条和该法律实施条例第5条，许多金融机构都必须通过和实行内部措施，包括了解你的顾客措施，以避免所提供的服务和产品被不当用于洗钱和其他资产的漂洗活动。