وهناك أكثر من مائة دولة لديها وحدات استخبارات مالية يبدو أنها تزيد باطراد من قدرات الدول على كشف الأصول والتحويلات غير القانونية، وتقدم ثلاث من هذه الدول المساعدة إلى الدول الأخرى في إنشاء مثل هذه الوحدات. 有100多个国家成立了金融情报室，看来毫无例外地因此增加了查明资产和非法资金转移的能力，其中有三个国家还协助其他国家建立金融情报室。
وعلاوة على ذلك، توافرت تقديرات أشمل للجمهور، بوسائل منها المحاولات المتطورة بشكل متزايد التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية للتحديد الكمي لمبلغ الإيرادات الضريبية التي فقدت في البلدان الغنية والفقيرة نتيجة للتحويلات المالية غير المشروعة؛ 而且，公众可以知道更为全面的估计数，包括借助非政府组织日益精确的尝试来计量富国和穷国因非法资金转移而损失的税收数额； (c) 非法活动之网。
وعلاوة على ذلك، تجري دراسات مواضيع تتصل بطرائق الكشف عن المعاملات المالية المثيرة للشكوك والشبهات، بما في ذلك ما قد يرتبط منها بالأنشطة الإرهابية، فضلا عن مواضيع في مجال منع حركة الأموال النقدية غير القانونية، وذلك في الدورات الإنعاشية الإضافية ودورات زيادة التأهيل التي تنظم للاختصاصيين المذكورين. 此外，为专家开设的继续教育和提高技能培训课程讲授发现反常或可疑金融交易的方法，包括可能与恐怖活动有关的金融活动的方法，及防止非法资金转移的方法。