وإضافة إلى ذلك، فإن أي عمل تجاري لتحويل الأموال لا يقوم بالتسجيل لدى الشبكة بوصفه شركة لخدمات الأموال يعتبر عملا غير مرخص به لتحويل الأموال ويكون عرضة للغرامة المدنية والجنائية أو السجن، أو العقوبتين معا. 此外，没有向金融罪行执法网登记作为货币服务业的货币转递业视作无照货币转递者，可处以民事或刑事罚款、徒刑或两者并处。
وتواصل أمانة مكافحة غسل الأموال تنقيح ومراقبة قاعدة بياناتها من خلال مقارنتها مع القوائم المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وشبكة مكافحة الجرائم المالية، والأمانة الوطنية لمكافحة الإرهاب). 通过同各国家和国际组织（刑警组织、金融罪行执法网和全国反恐秘书处）提供的清单进行查对，不断对禁止洗钱秘书处的数据库进行修订和监测。
وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشبكة المساعدة لتحقيقات إنفاذ القانون حسب الطلب وتبادر بذلك بتحليل قاعدة بيانات قانون سرية المصارف بحثا عن الصلات والأنساق الدالة على النشاط غير المشروع، خاصة تمويل الإرهاب. 此外，金融罪行执法网将应请求协助执法机构进行调查，并主动分析《银行保密法》数据库，以寻找与非法活动特别是资助恐怖主义的联系和型式。
كما تضطلع شبكة إنفاذ القوانين المعنية بالجرائم المالية التابعة لوزارة المالية، وهي وحدة الاستخبارات المالية في الولايات المتحدة وجزء من مجموعة إيغمونت، بدور كبير في تعزيز تبادل المعلومات مع النظراء الأجانب في حالات غسل الأموال. 财政部的金融罪行执法网是美国的金融情报机构，是埃格蒙特小组的一部分，该网也在促进与外国对口机构共享洗钱案件信息方面发挥了重要作用。
وأخيرا، تحيل الشبكة إلى المؤسسات المالية، عملا بقاعدتها التنظيمية الصادرة بموجب المادة 314 من قانون الوطنية في الولايات المتحدة، قوائم مستهدفة من الأشخاص الذين تشتبه وكالات إنفاذ القانون الاتحادية في قيامهم بتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال. 最后，按照美国《爱国法》第314项的规定，金融罪行执法网向金融机构转递受联邦执法机构怀疑进行资助恐怖主义或洗钱活动的人的目标清单。
كما أن المكتب الوطني لمنع غسل الأموال ومكافحته حريص على التعاون مع شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للولايات المتحدة، ووجّه دعوة إلى تلك الشبكة لإيفاد بعثة من الخبراء لزيارة رومانيا خلال النصف الأول من عام 2008. 罗马尼亚全国防止和打击洗钱活动办公室还有意同美国金融罪行执法网合作，并邀请一个金融罪行执法网专家团在2006年上半年访问罗马尼亚。
كما أن المكتب الوطني لمنع غسل الأموال ومكافحته حريص على التعاون مع شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للولايات المتحدة، ووجّه دعوة إلى تلك الشبكة لإيفاد بعثة من الخبراء لزيارة رومانيا خلال النصف الأول من عام 2008. 罗马尼亚全国防止和打击洗钱活动办公室还有意同美国金融罪行执法网合作，并邀请一个金融罪行执法网专家团在2006年上半年访问罗马尼亚。
تتسق وتوفر شبكة مكافحة الجرائم المالية، وهي وحدة الاستخبارات المالية للولايات المتحدة، التدريب والمساعدة التقنية في مجال الجرائم المالية، والأنظمة القانونية لمكافحة غسيل الأموال، وإنشاء وحدات استخبارات مالية. 金融罪行执法网（执法网） 美国的金融情报室 -- -- 金融罪行执法网协调关于金融犯罪和反洗钱监管制度的工作，并提供这方面的训练和技术援助和设立金融情报室。
تتسق وتوفر شبكة مكافحة الجرائم المالية، وهي وحدة الاستخبارات المالية للولايات المتحدة، التدريب والمساعدة التقنية في مجال الجرائم المالية، والأنظمة القانونية لمكافحة غسيل الأموال، وإنشاء وحدات استخبارات مالية. 金融罪行执法网（执法网） 美国的金融情报室 -- -- 金融罪行执法网协调关于金融犯罪和反洗钱监管制度的工作，并提供这方面的训练和技术援助和设立金融情报室。
وأصدرت الشبكة قاعدة مقترحة للنص على حد أدنى من المعايير لتطبق على الوكلاء المتعاملين في المعادن أو الأحجار الثمينة أو الجواهر، عملا بالأحكام الواردة في قانون الوطنية في الولايات المتحدة التي تقتضي من المؤسسات المالية إنشاء برامج لمكافحة غسيل الأموال. 金融罪行执法网已拟议一项规则，按照美国《爱国法》的规定制定贵重金属和宝石经销商所适用所最低标准，其中要求金融机构设立反洗钱方案。