وقد خولت سلطة تطبيق قانون سرية المصارف لمدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية. 管理《银行保密法》的权力已经授予金融罪行执法网主任。
وهذه القائمة أصدرتها الشبكة الإنفاذية لمكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، والتي أرسلتها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال. 这份名单由金融罪行执法网络拟订，并由其发送给打击洗钱股。
ومؤخرا جدا أصدرت الشبكة منشورا إرشاديا يتعلق بالأنظمة غير الرسمية لتحويل القيم المالية. 最近，金融罪行执法网公布了一项与非正规价值转让系统有关的咨询意见。
وتصدر الشبكة أيضا منشورات إرشادية توفر توجيها للمؤسسات المالية في مجال رصد المعاملات المريبة والإبلاغ عنها. 金融罪行执法网还公布咨询意见，指导金融机构监测和汇报可疑交易。
وحينئذ تقوم الشبكة بتجميع الردود وتقديمها إلى وكالات إنفاذ القانون للشروع في الإجراءات القانونية المناسبة. 金融罪行执法网接着把所有答复合并一起，交给执法机构以便采取适当的法律程序。
وعلاوة على ذلك، يشارك في عملية تبادل المعلومات مكتب التحقيقات الاتحادي، ووحدة الاستخبارات المالية وسفارة الولايات المتحدة في كاراكاس. 此外，还同联邦调查局、金融罪行执法网和美国驻加拉加斯大使馆交流情报。
وأُرسلت النتائج إلى وحدة الاستخبارات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي اتُفق على أن تعمل كمنسق دولي لتبادل المعلومات. 清查结果已送交商定作为国际情报交流协调者的金融罪行执法网（美国金融调查股）。
ومن الجهات التي شاركت أيضا في تبادل المعلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشبكة مكافحة الجرائم المالية، وسفارة الولايات المتحدة في كراكاس. 监察局还同美国联邦调查局、金融罪行执法网和美国驻加拉加斯大使馆交流信息。
وعلاوة على ذلك، اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية فرض متطلبات الإبلاغ عن النشاط المشبوه على الصناديق المشتركة لاستثمار الأموال وشركات التأمين على الحياة. 此外，金融罪行执法网提议要求共同基金和人寿保险也要提交可疑活动报告。
وإذا رعت شبكة مكافحة الجرائم المالية الترشيح المقدم من موريشيوس، فإنها تعتزم الانضمام إلى مجموعة إيغمند في أقرب وقت ممكن. 假若金融罪行执法网担保毛里求斯的候选资格，毛里求斯有意尽快参加埃格蒙特小组。
جوال إصدار