金融罪行执法网 أمثلة على

• وقد خولت سلطة تطبيق قانون سرية المصارف لمدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية.
  管理《银行保密法》的权力已经授予金融罪行执法网主任。
• وهذه القائمة أصدرتها الشبكة الإنفاذية لمكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، والتي أرسلتها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال.
  这份名单由金融罪行执法网络拟订，并由其发送给打击洗钱股。
• ومؤخرا جدا أصدرت الشبكة منشورا إرشاديا يتعلق بالأنظمة غير الرسمية لتحويل القيم المالية.
  最近，金融罪行执法网公布了一项与非正规价值转让系统有关的咨询意见。
• وتصدر الشبكة أيضا منشورات إرشادية توفر توجيها للمؤسسات المالية في مجال رصد المعاملات المريبة والإبلاغ عنها.
  金融罪行执法网还公布咨询意见，指导金融机构监测和汇报可疑交易。
• وحينئذ تقوم الشبكة بتجميع الردود وتقديمها إلى وكالات إنفاذ القانون للشروع في الإجراءات القانونية المناسبة.
  金融罪行执法网接着把所有答复合并一起，交给执法机构以便采取适当的法律程序。
• وعلاوة على ذلك، يشارك في عملية تبادل المعلومات مكتب التحقيقات الاتحادي، ووحدة الاستخبارات المالية وسفارة الولايات المتحدة في كاراكاس.
  此外，还同联邦调查局、金融罪行执法网和美国驻加拉加斯大使馆交流情报。
• وأُرسلت النتائج إلى وحدة الاستخبارات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي اتُفق على أن تعمل كمنسق دولي لتبادل المعلومات.
  清查结果已送交商定作为国际情报交流协调者的金融罪行执法网（美国金融调查股）。
• ومن الجهات التي شاركت أيضا في تبادل المعلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشبكة مكافحة الجرائم المالية، وسفارة الولايات المتحدة في كراكاس.
  监察局还同美国联邦调查局、金融罪行执法网和美国驻加拉加斯大使馆交流信息。
• وعلاوة على ذلك، اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية فرض متطلبات الإبلاغ عن النشاط المشبوه على الصناديق المشتركة لاستثمار الأموال وشركات التأمين على الحياة.
  此外，金融罪行执法网提议要求共同基金和人寿保险也要提交可疑活动报告。
• وإذا رعت شبكة مكافحة الجرائم المالية الترشيح المقدم من موريشيوس، فإنها تعتزم الانضمام إلى مجموعة إيغمند في أقرب وقت ممكن.
  假若金融罪行执法网担保毛里求斯的候选资格，毛里求斯有意尽快参加埃格蒙特小组。
• وتقيم وحدة المعلومات المالية، علاوة على ذلك، صلات نشطة مع المركز المالي، وهي حاليا عضو منتظم في مجموعة إغمونت لوحدات المعلومات المالية.
  此外，金融情报股负责与金融罪行执法网保持积极联系，当前还是埃格蒙特金融情报股小组的成员。
• وتلقى المجلس أيضا مساعدة من الشبكة الأمريكية لإنفاذ قوانين مكافحة الجرائم المالية بغية تحسين قواعد بياناته وآليات جمع البيانات لديه.
  金融活动管制理事会还得到了美国金融情报单位、金融罪行执法网络在改进数据库和数据收集机制方面的援助。
• وتطالب المؤسسات المالية بالبحث في سجلاتها عن أي حسابات أو معاملات تتعلق بهؤلاء الأشخاص وإبلاغ الشبكة في حالة وجود أي تطابق.
  金融机构必须查找其记录中涉及这些目标的账户或交易，并向金融罪行执法网报告是否有任何活动与此相吻合。
• وتقوم الشبكة، في جملة أهدافها، بفحص قاعدة بيانات تقارير النشاط المشبوه لتحديد مدى تقديم التقارير فيما يتعلق بالإرهاب.
  金融罪行执法网还有其他职务，其中包括审查可疑活动报告数据库，以确定所提交的可疑活动报告有多少是与恐怖主义有关。
• وعلاوة على ذلك فإن وحدة التحقيقات المالية القبرصية (موكاس) تتعاون بشكل وثيق مع الوحدة النظيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل المعلومات بالنسبة إلى تمويل الإرهاب.
  此外，塞浦路斯金融调查股同美国金融罪行执法网络的对应机构密切合作，就资助恐怖主义问题交流信息。
• وتتبادل كرواتيا المعلومات على نحو منتظم مع وحدة التحقيقات المالية فيما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة بالشبكات المالية لطالبان أو من يقدمون الدعم لها في حدود ولايتنا.
  克罗地亚定期就关于与塔利班有关的金融网络、或那些在我们的管辖范围内向其提供支助的人的情报同金融罪行执法网交流情报。
• والبند 5330 من قانون سرية المصارف والقواعد التنظيمية المتعلقة بالتنفيذ لشبكة إنفاذ قوانين بالجرائم المالية تتطلبان من جميع الأعمال التجارية العاملة في تحويل الأموال (باستثناء وكلائها) التسجيل لدى الشبكة.
  《银行保密法》第5330项和金融罪行执法网的执行条例要求所有货币转递业者(但不是其代理人)向金融罪行执法网登记。
• والبند 5330 من قانون سرية المصارف والقواعد التنظيمية المتعلقة بالتنفيذ لشبكة إنفاذ قوانين بالجرائم المالية تتطلبان من جميع الأعمال التجارية العاملة في تحويل الأموال (باستثناء وكلائها) التسجيل لدى الشبكة.
  《银行保密法》第5330项和金融罪行执法网的执行条例要求所有货币转递业者(但不是其代理人)向金融罪行执法网登记。
• وتقرر أن تتم معالجة جميع الإجراءات ذات الصلة بحظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق وحدة التحقيقات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل كمنسق للتبادل الدولي للمعلومات.
  会议决定，有关打击洗钱和资助恐怖主义的所有行动均应通过作为国际情报交流协调者的金融罪行执法网（美国金融调查股）进行。
• والوحدة التي تسمى رسميا وحدة الاستخبارات المالية المحلية تعمل حاليا بكامل طاقتها وهي على اتصال مستمر بشبكة الإنقاذ المتعلقة بالجرائم المالية. وقد انضمت رسميا إلى مجموعة إيغمونت من وحدات الاستخبارات المالية.
  该金融情报室原名国内金融情报室，目前已全面运作，同金融罪行执法网不断进行联系，并已正式加入了金融情报室埃格蒙特小组。