金融罪行执法网 أمثلة على

أمثلة

1. وقد خولت سلطة تطبيق قانون سرية المصارف لمدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية.
   管理《银行保密法》的权力已经授予金融罪行执法网主任。
2. وهذه القائمة أصدرتها الشبكة الإنفاذية لمكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، والتي أرسلتها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال.
   这份名单由金融罪行执法网络拟订，并由其发送给打击洗钱股。
3. ومؤخرا جدا أصدرت الشبكة منشورا إرشاديا يتعلق بالأنظمة غير الرسمية لتحويل القيم المالية.
   最近，金融罪行执法网公布了一项与非正规价值转让系统有关的咨询意见。
4. وتصدر الشبكة أيضا منشورات إرشادية توفر توجيها للمؤسسات المالية في مجال رصد المعاملات المريبة والإبلاغ عنها.
   金融罪行执法网还公布咨询意见，指导金融机构监测和汇报可疑交易。
5. وحينئذ تقوم الشبكة بتجميع الردود وتقديمها إلى وكالات إنفاذ القانون للشروع في الإجراءات القانونية المناسبة.
   金融罪行执法网接着把所有答复合并一起，交给执法机构以便采取适当的法律程序。
المزيد من الجملة   التالية