وتستخدم الوثائق المزيّفة أو المسروقة الأخرى أيضا في الاحتيالات المالية وفي السفر كذلك. 其他伪造或盗窃的公文也被用来进行金融诈骗和旅行。
وقد اكتسب بعض القضاة أيضا خبرات مستفيضة في مجال مقاضاة جرائم الاحتيال المالي المعقدة والجرائم الحاسوبية قبل تعيينهم في الهيئة القضائية للمحاكم الأقل درجة. 一些法官在被任命到初级法院之前就具有审理复杂的金融诈骗案和网络犯罪案的广泛经验。
فالنزاعات داخل الدول اليوم تنضاف إليها التهديدات الناجمة عن الجريمة المنظمة، التي تشمل الاتجار والإرهاب والاحتيال المالي، وذلك على النحو المبين في تقرير التنمية في العالم لعام 2011(). 正如《2011年世界发展报告》 所述，当今，贩运、恐怖主义和金融诈骗等有组织犯罪带来的威胁加剧了国内冲突。
ففي البلدان النامية بصورة خاصة، ظهرت شبكات فرعية تضم شباناً يرتكبون أعمال احتيال مالي بالحواسيب، بدأ كثيرون منهم بالتورط في الجرائم السيبرانية في أواخر سنوات المراهقة. 特别是发展中国家出现了青年参与计算机有关的金融诈骗行为的亚文化，其中许多青年在青春期后期便开始参与网上犯罪。
لكن المصرف المركزي لناميبيا وغيره من المصارف التجارية في طريقها لأن تصبح مشاركة بالتأكيد في التحقيقات في قضايا الاحتيال المالي (الجنائية) بتوفير برامج التدريب على التحقيقات للمحققين. 但是，纳米比亚中央银行和其他商业银行必然会举办调查人员调查培训方案，以此参与对金融诈骗案（刑事案）的调查工作。
ومن الأمثلة المألوفة إقدام الإرهابيين على استخدام وبيع البطاقات الائتمانية المزوّرة والمسروقة، وكذلك بيعها للمجرمين التقليديين لاستخدامها في شتى أنواع الاحتيالات المالية. 一个普通的例子就是恐怖主义分子使用并出售骗取和盗窃的信用卡，他们还把这些信用卡出售给传统的犯罪分子来进行各种金融诈骗活动。
ففي بيئة البلدان النامية على وجه الخصوص، ظهرت شبكات فرعية تضم شباناً ينخرطون في أفعال الاحتيال المالي بواسطة الحاسوب، بدأ كثيرون منهم بالضلوع في الجرائم السيبرانية في أواخر سنوات المراهقة. 特别是发展中国家出现了青年参与计算机有关的金融诈骗行为的亚文化，其中许多青年在青春期后期便开始参与网上犯罪。
وتضم المحاكم الأقل درجة مجموعة محاكم متخصصة في المجالات التجارية والمدنية والجنائية ويرأس كل منها شخصيا كبير القضاة على المستوى المحلي كي تتناول، في جملة أمور، الجرائم المتخصصة من قبيل الاحتيال المالي وغسل الأموال والجرائم الحاسوبية. 初级法院均设立了商业、民事和刑事法院专案小组，由地区高级法官亲自领导，专门处理金融诈骗、洗钱和计算机犯罪等特殊罪行。
وقد عملت الهيئات الحكومية في أنحاء العالم على تقديم المعونة المالية والمساعدة، في حين يمكن تفادي ذلك من خلال المطالبة بالمساءلة والشفافية من جانب التنظيمات شبه الدينية التي تخفي الاحتيال المالي عن السلطات. 这本可通过要求邪教承担责任和具有透明度来避免，但这些邪教在当局面前掩盖了金融诈骗行为，使世界各国的政府机构最后不得不提供财政援助和协助。
جوال إصدار