(د) زيادة عدد الجرائم السابقة لغسل الأموال. (d) 增加涉嫌清洗黑钱的罪行。
إلى جزر (الكايمن) إستعملت لتبييض أموال الممنوعات بشكل ضخم للغاية 至开曼群岛的户口 被用作洗黑钱
ولكنه إكتشف بعدها أن بإمكانه جني أرباح أكثر 但他发现帮Ben和Chon洗黑钱
ولا تزال الشرطة مسؤولة عن التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 警方继续负责对清洗黑钱及恐怖分子筹资活动进行调查。
وتشمل الجرائم المحددة غسل الأموال وجرائم عديدة أخرى تتعلق بالأنشطة الإرهابية. 指明的罪行，包括清洗黑钱和多项属恐怖活动之类的罪行。
ولوحظ أن الضوابط المبينة آنفا تشير إلى منع غسل الأموال وضبط المعاملات المريبة. 需要指出的是，前文所述的监控涉及防止清洗黑钱和调查可疑交易。
مدها بتحليل للإطار القانوني المؤسسي لوسائل الرقابة المالية سواء فيما يتعلق بمنع تمويل الإرهاب أو غسل الأموال عموما. 司法体制分析金融监管，以防止资助恐怖主义，例如清洗黑钱。
ويجمع هذا الدليل أصناف أو أنماط المعاملات المالية التي قد تكون لها علاقة بعمليات تضفي المشروعية على الأموال المتأتية من أنشطة منافية للقانون. 这项准则构成有关清洗黑钱的活动的法典或金融交易规范。
جوال إصدار