"粮食创资产" معنى الغذاء مقابل الأصول؛ الغذاء لقاء عِوَض
أمثلة
مركز التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال. 防止清洗资产培训中心。
ويمكن أن تصل هذه الغرامة إلى نصف الممتلكات والأموال التي شملتها عمليات الغسل. 罚金数额可增加到被清洗资产或资金的50％。
أما جريمة غسل الأموال فمستقلة ذاتيا ولا تخضع لقيود تشريعية ' ' . 清洗资产罪为独立罪行，不受时效限制。 "
وتم في عام 2007، إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2007年阿根廷编制了打击清洗资产和资助恐怖主义的国家议程。
أما وحدة الاستخبارات المالية فهي المؤسسة المسؤولة عن تحليل وتجهيز وإحالة المعلومات بهدف منع وكشف غسل الأموال والأصول. 金融情报室是负责分析、处理和传播资料的机构，以防止和侦测洗钱和洗资产的行为。
وبالمثل، علينا أن نلتزم بمكافحة جميع الجرائم ذات الصلة، مثل غسل الأصول والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وهي المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب. 我们还必须坚定打击所有相关罪行，例如洗资产和非法贩毒，这都是恐怖主义资金的主要来源。
أما إحالة المعلومات فتجرى عن طريق الرسائل التي توجهها الوحدة إلى مكتب المدعي العام في ما يتعلق بالمعاملات المشبوهة التي من شأنها أن تنطوي على غسل للأموال أو الأصول. 资料的传播包括由金融情报室向检察署发信，说明涉嫌洗钱或洗资产的可疑交易。
منع الأشخاص الذين يشتبه اشتباها معقولا على الأقل في ضلوعهم في أحد الأفعال المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون (غسل الأصول) من مغادرة البلد لمدة أقصاها ستون يوما. 禁止有相当理由怀疑同第12条（清洗资产）所列事实有牵连的人员离境，最长60天。
أعدت إكوادور مشروع القانون المتعلق بغسل الأموال مرفق بهذا التقرير (المرفق 3)، وقد تضمن أحكاما محددة لمكافحة غسل أموال الإرهابيين. 厄瓜多尔已拟定《清洗资产法》草案（文本见本报告附件3），其中载有打击洗钱及资助恐怖主义的具体规范。
ويتضمن مشروع التعديلات إدخال فصل بكامله بعد الباب الثالث من القانون الجنائي يتناول غسل الأموال. وقد أرفق نص الفصل كاملا بهذا التقرير (المرفق 1). 改革草案打算在刑法典第三章之末增加单独一节，专门处理清洗资产问题，其全文附于本报告后（附件1）。
جوال إصدار