وأقر البرلمان بمجلسيه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي كانت البعثة تنادي به. 参众两院通过了特派团大力倡导的反洗钱和打击资助恐怖主义行为法。
لم تجر مؤخرا تقييمات خارجية لنظام الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 外界最近没有进行对美国反洗钱和打击资助恐怖主义行为的制度的评价。
كما ينبغي أن تكون مسائل حدود المديونية المفرِطة، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب من المواضيع الرئيسية في اللوائح التنظيمية أيضا. 过度负债限制、反洗钱和打击资助恐怖主义行为也应作为监管的议题。
وافتقار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لنظام شامل في ذلك المجال يشكل خطرا على النظام المالي الدولي. 朝鲜没有全面的反洗钱和打击资助恐怖主义行为的机制，对国际金融体系构成风险。
ومن بين هذه التدابير قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2009، وإنشاء وحدة الاستخبارات المالية. 此类措施包括2009年反洗钱和打击资助恐怖主义行为法和成立的金融情报中心。
o تنفيذ التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وفريق آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. o 执行金融行动任务组亚太组关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为的建议。
وجرى تعديله عام 2010 وأُطلق عليه مسمى جديد هو " قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب " . 2010年对其作了修正，并将之重新命名为反洗钱和打击资助恐怖主义行为法。
واضطلع بمبادرات عدة لتوعية المؤسسات المالية بشروط الإبلاغ عملا بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 已采取数项举措，提高对金融机构根据反洗钱和打击资助恐怖主义行为的立法按要求进行报告的认识。
وفي بعض الحالات لم يُستند إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإطلاق في محاكمة المجرمين أو توجيه التهم إليهم. 在有些情况下，反洗钱和打击资助恐怖主义行为的法律从未被用作刑事诉讼或指控的依据。
جوال إصدار