保加利亚国家银行 أمثلة على

• وليس لدى المصرف الوطني البلغاري ووكالة الاستخبارات المالية أي معلومات إضافية يمكن أن تضاف إلى القائمة الحالية.
  保加利亚国家银行和金融情报机构没有可补充现有清单的新资料。
• وقدمت نسخاً عن سندات إذن بدفع المبلغين المطالب بهما صادرة منها إلى البنك الوطني البلغاري.
  它提供了Lescomplekt向保加利亚国家银行发出的支付这两笔款项的指令副本。
• وخلال عمليات التفتيش المشتركة التي قام بها المصرف الوطني البلغاري (المصرف المركزي في بلغاريا، المسؤول عن الإشراف المصرفي) ووكالة الاستخبارات المالية، لم تكتشف حسابات مفتوحة ولم يكن هناك وجود لأموال تابعة لأفراد محددة أسماؤهم في القائمة.
  在保加利亚国家银行(保加利亚的中央银行，负责银行监督)和金融情报机构进行的联合视察过程中，没有发现名单上的人开立的账户或存放的资金。
• وفي عام 2003، تلقت وكالة الاستخبارات المالية 17 استفسارا بشأن الأشخاص والمنظمات المدرجة أسماؤهم في القوائم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي أصدره الرئيس بوش، وأجريت بشأنها عمليات للتحقق بالاشتراك مع المصرف البلغاري الوطني.
  2003年，金融情报局收到17项关于根据布什总统第13224号行政命令拟定的名单所列个人和组织的询问。 同保加利亚国家银行一起就这些询问进行了联合调查。
• وعلاوة على ذلك، ذكر المصرف الوطني البلغاري أن شركة نورديك وشركة روكمان قد فتحتا، في عام 2002، حسابات في مصرف يوروبنك بي إل سي، غير أنه لم تسجل أي معاملات وتم إغلاق الحسابات المذكورة.
  此外，保加利亚国家银行宣布，在2002年，Nordic有限公司和Rockman有限公司在欧洲银行开设账户，但没有财务往来的记录，现在这些账户已经关闭。
• وفيما يتعلق بالحكم ذاته، أشارت بلغاريا أن وكالة الاستخبارات المالية لديها يمكنها طلب معلومات بشأن زبائن مشبوهين من المصرف الوطني البلغاري والمؤسسات الائتمانية البلغارية، ولكنها لم تحدد ما إذا كانت تبلغ المؤسسات المالية بهوية أصحاب حسابات معينين لإجراء فحص دقيق على حساباتهم.
  关于同一条款，保加利亚表示该国金融情报机构可要求保加利亚国家银行和信贷机构提供可疑客户的信息，但没有说明该国是否通知了金融机构进行强化审查的账户持有人的身份。
• عندما يتلقى المصرف الوطني البلغاري من وكالة الاستخبارات المالية أو من أي وكالة غيرها قوائم بأسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين للتدقيق فيها، فإن المصرف، بصفته المؤسسة الإشرافية المصرفية في بلغاريا، يقوم بتعميم استفسـارات، بدون تأخير، على المصارف تتعلق بوجود حسابات فتحت أو تحويلات لأموال نقدية بصدد الأشخاص المحددين في القوائم المذكورة.
  在接到来自金融情报机构或其他机构的待查自然人或法人清单后，保加利亚国家银行作为保加利亚的银行监督机构，立即向各银行发出询问，了解在它们那里开立的与该清单上的人有关系的账户和资金的转账情况。