可疑交易报告 أمثلة على

• البلاغات عن المعاملات المشبوهة
  可疑交易报告 2004年
• تقارير الإبلاغ عن معاملات مشتبه فيها
  可疑交易报告
• ويتواصل التحقيق بشأن هذه الاستمارة.
  目前仍在对这份可疑交易报告表进行调查。
• 1-4 التقارير عن المعاملات المشبوهة
  4 可疑交易报告
• البلاغات عن المعاملات المريبة 483
  可疑交易报告
• عدد تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بتقارير الاستخبارات
  与情报报告有关的可疑交易报告数目
• 5 بلاغات عن المعاملات المشبوهة،
  a. 2000年 -- -- 5件可疑交易报告，
• المرحلة الأولى تتعلق بتلقي تقارير المعاملات المشبوهة الكترونيا.
  第一阶段涉及电子接收可疑交易报告；
• 81 بلاغا عن المعاملات المشبوهة،
  b. 2001年 -- -- 81件可疑交易报告，
• كيف تُكفل سرية التقارير عن المعاملات المشبوهة؟
  可疑交易报告的机密性是如何得到保障的？
• وضعت استراتيجيات جديدة للتحقيقات استنادا إلى تقارير المعاملات المشبوهة.
  根据可疑交易报告制定了新的调查战略；
• هذا وتقوم وحدة الاستخبارات المالية بالتدقيق في صحة تقارير الإبلاغ هذه.
  金融情报室负责查阅可疑交易报告。
• 126 بلاغا عن المعاملات المشبوهة،
  c. 2002年 -- -- 126件可疑交易报告，
• 221 بلاغا عن المعاملات المشبوهة،
  d. 2003年 -- -- 221件可疑交易报告，
• عدد التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشتبه بها أو القضايا التي عولجت
  可疑交易报告的数量或已处理的案件
• عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها وحدة الاستخبارات المالية؛
  － 金融情报室收到的可疑交易报告的数量，
• التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة (الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة) من جانب الكيان الذي يقوم بالإبلاغ
  各汇报实体提出的可疑交易报告
• خطط لتطبيق نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على الكازينوهات
  B. 将可疑交易报告制度适用于赌场的计划
• (ب) تقديم تقرير للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لوحدة الاستخبارات المالية.
  (b) 向金融情报室提交可疑交易报告。
• ويمكن للدول أن تعتمد أشكالا مختلفة للتقرير عن المعاملات المشتبه فيها.
  各国的可疑交易报告可采用不同的格式。