地下汇款系统 أمثلة على

• وليست هناك بيئة مؤاتية لعملية " الحوالة " .
  地下汇款系统的环境确实存在。
• وبموجب القوانين الحالية وفي إطار الممارسة المصرفية، فإنه لا توجد أشكال بديلة لتحويل الأموال مثل نظام الحوالة.
  根据现行法规或银行惯例，并不存在其他形式货币转移机构，例如地下汇款系统。
• ولا تأذن السلطات النقدية في البلد باعتماد القطاع غير النظامي لنظام الحوالة.
  本国金融当局不准许 " 哈瓦拉 " 地下汇款系统运作。
• ▪ تنظيم نظم التحويلات المالية البديلة، بما في ذلك نظم من النوع المعروف بالحوالة أو المشابهة لها.
  ▪ 管制替代性汇款系统，包括被称为哈瓦拉汇款系统的地下汇款系统或类似的系统；
• أجرى صندوق النقد الدولي بحثا وأعدّ تقريرا عن نظام الحوالة ونُظم تحويل الأموال غير النظامية الأخرى.
  货币基金组织对地下汇款系统和其他非正规资金过户系统进行了研究并编写了一份报告。
• ولا تزال الحوالات تشكل قناة رئيسية لتحويل الأموال إلى الصومال رغم الجهود التنظيمية التي يبذلها المصرف المركزي لدولة الإمارات.
  尽管阿联酋中央银行采取了监管措施，哈瓦拉地下汇款系统仍然是将资金转移到索马里的一个重要渠道。
• يرجى توضيح القوانين والإجراءات المتاحة في بالاو لتنظيم النظم البديلة لتحويل الأموال، بما في ذلك نظم ما يعرف بالحوالة، أو ما شابه ذلك.
  请说明有哪些法律和程序可管理替代汇款系统，包括所谓哈瓦拉汇款系统（地下汇款系统）或类似系统？
• ومنذ أن بدأت دولة الإمارات تسجيل الحوالات وتنظيمها في عام 2004، تم إصدار أكثر من 200 ترخيص لشركات الحوالات.
  自2004年阿联酋开始登记和管理哈瓦拉地下汇款系统以来，该国迄今已向哈瓦拉运营商发放了200多个许可证。
• لا تخضع الأنظمة غير التقليدية لتحويل الأموال المعروفة باسم " الشيكات غير الرسمية " لأي لوائح محددة.
  对于各种非常规汇款系统（常被称为 " 地下汇款系统 " ），没有特定条例加以管制。
• وتبين أن تمويل الإرهابيين في الهند يجري في معظمه عبر قنوات غير رسمية مثل نظام " الحوالة " والعملات الهندية المزورة وتهريب المخدرات وغير ذلك.
  现已发现，印度境内资助恐怖主义的行为，是通过地下汇款系统、印度假币和走私毒品等非正式渠道进行的。
• هل يوجد في أستراليا أي نظام لتنظيم أو مراقبة الترتيبات البديلة لتحويل الأموال مثل نظام الحوالة؟
  澳大利亚是否有任何制度，可用以管制或控制诸如 " 地下汇款系统 " 等其他形式的货币转移安排？
• (ب) ينبغي أن تعزّز دول المنطقة الأعضاء، من خلال التعاون الدولي وجمع الاستخبارات واستحداث الأدوات الملائمة، مكافحتها لغسل الأموال بواسطة استغلال الأنظمة البديلة لتحويل الأموال؛
  (b) 该地区的成员国应通过国际合作、情报搜集和适当工具的开发，进一步打击通过滥用地下汇款系统实施的洗钱活动；
• وفي رأي فريق الرصد أن كثرة شركات الحوالات التي تعمل في دولة الإمارات تشكل تحديات تنظيمية في تحديد ومنع المعاملات الخارجية لمختلف الفصائل في الصومال.
  监察组认为，在阿联酋有如此众多的哈瓦拉地下汇款系统开展业务这一事实本身，就对查明和预防向索马里各派别汇款构成了监管方面的挑战。
• وينبغي بذل الجهود من أجل التركيز على الموضوعات المتصلة بتجريم الأنشطة المالية غير القانونية وغسل الأموال وتجميد الأصول ومصادرتها وتنظيم ومراقبة نظم التحويل البديلة (الحوالات). معايير الإثبات وعملية التحقق
  应作出努力集中注意与下列有关的课题：取缔非法金融活动、洗钱及冻结和没收资产，以及管理和控制另类汇款系统（地下汇款系统）。
• غير أن جنوب أفريقيا بقيادة وزير المالية، السيد تريفورد مانويل، هي جزء من فريق عامل دولي مسؤول عن إيجاد طرق للتصدي لتمويل المجموعات الإرهابية، والحوالة طريقة من طرق التحويل.
  但是，在财政部长Trevor Manuel先生的领导下，南非参加了一个国际工作组，调查制止向恐怖集团提供资金，包括摧毁地下汇款系统的方法。
• وتشمل مهام مديرية إنفاذ القوانين المسائل المتصلة بحصول بعض الأشخاص في الهند على العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، وبعدم إعادة إيرادات السلع المصدرة إلى الوطن، وسحب العملات الأجنبية من أجل واردات وهمية ومزيفة، وبالحصول على العملات الأجنبية غير مشروعة من خلال نظام " الحوالة " إلى ما هنالك.
  执法局的任务包括处理印度境内人员非法获取外币、不将出口货物收益汇入国内、以虚报和假冒进口品的办法调出外汇、通过地下汇款系统非法获取外汇等方面。