金融调查股 أمثلة على

• وقد سُلّمت عشر قضايا إلى وحدة التحقيقات المالية في بعثة الاتحاد الأوروبي.
  已经向金融调查股移交了10个案件。
• إنشاء وحدة التحقيق المالي التي تراقب المعاملات المالية التي تنطوي على الغش والتدليس.
  设立金融调查股，管制非法金融交易。
• وبالإضافة إلى ذلك، تضم الوحدة 50 موظفا.
  此外，联邦刑警局内的金融调查股有50名工作人员。
• يظهر الجدول أدناه عدد البلاغات عن المعاملات المريبة التي وردت إلى وحدة الاستخبارات المالية.
  下表显示金融调查股收到的可疑交易报告的数目。
• وكانت تؤدي هذه المهمة سابقا وحدة التحقيقات المالية داخل جهاز شرطة برمودا.
  这一职能先前是由百慕大警察局内的金融调查股履行的。
• ومن بين هذا المجموع، أُحيل 556 تقريرا إلى الوحدة الوطنية للتحقيق في تمويل الإرهاب لإجراء المزيد من التحقيقات.
  其中，556份报告转交金融调查股进一步调查。
• وستقدم التقارير إلى سلطة معينة (قد تكون وحدة التحقيقات المالية بوزارة المالية).
  这类报告将提交给一个指定机构（很可能是财政部金融调查股）。
• وتحال هذه التقارير إلى السلطة المعنية ثم تستعرض وتقيم من قبل وحدة التحقيقات المالية.
  这些报告随后送交指定的机构，由金融调查股审查并作评估。
• ويقصد بإنشاء وحدة التحقيقات المالية إجراء التحقيقات المالية في الهيئات المملوكة للقطاعين العام والخاص.
  设立金融调查股是为了对公有机构和社会所有机构进行金融调查。
• سوء سلوك مزعوم ضد موظفين في وحدة التحقيقات المالية ومدعين عامين وقضاة دوليين في كوسوفو
  关于据称金融调查股干事及科索沃国际检察官和法官有不当行为
• وتحال حزم المعلومات المالية الموحدة إلى الوحدة الوطنية للتحقيق في تمويل الإرهاب وإلى أجهزة الاستخبارات لموالاة التحقيق فيها.
  金融调查股和情报机构在进一步调查中将参考汇总的金融情报。
• يأتي نقصان صاف قدره 8 وظائف نتيجة إحداث وظيفة واحدة مرتبطة بإنشاء وحدة التحقيقات المالية يقابلها نقصان قدره 9 وظائف
  员额净减少8个，情况如下：为新的金融调查股设立一个员额；裁减9个员额
• وأُرسلت النتائج إلى وحدة الاستخبارات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي اتُفق على أن تعمل كمنسق دولي لتبادل المعلومات.
  清查结果已送交商定作为国际情报交流协调者的金融罪行执法网（美国金融调查股）。
• وفي سنة 2002 وسنة 2003، أحيل نحو 200 1 تقرير معاملات مشبوهة إلى الوحدة الوطنية للتحقيق في تمويل الإرهاب لكي تقوم بالتحقيق فيها.
  2002年和2003年，有1 200份可疑交易报告转交金融调查股调查。
• وقد أُنجزت جميع أعمال البناء الرئيسية اللازمة لوحدات الشرطة الخاصة، ووحدة الحماية المشددة ووحدة التحقيقات المالية ووحدة التحقيقات الجنائية.
  特别警察股、近距离保护股、金融调查股和刑事调查股需要的所有主要建筑任务均已完成。
• وتشمل مهام وحدة التحقيقات المالية، ضمن مكتب السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات وغسل الأموال، تلقي وتحليل ونشر تقارير الأنشطة المشبوهة أو تقارير المعاملات المشبوهة.
  金融调查股的职能包括接受、分析并通过监管局分发可疑活动报告或可疑交易报告。
• وتُدخل بعدئذ هذه المعلومات إلى قاعدة البيانات الخاصة بتقارير الأنشطة المشبوهة والتابعة لوحدة التحقيقات المالية، قبل أن يتم تحليلها باستخدام برامج حاسوبية مناسبة.
  随后将这些信息输入金融调查股现有的可疑活动报告数据库，并利用有关软件进行分析
• وتتبع المكتب وحدة التحقيقات المالية، ووحدة الاستخبارات المعنية بالمخدرات، وفريق الاستهداف والمكافحة والمركز الوطني للتنسيق المشترك.
  国家药物和洗钱管制政策署下设金融调查股、药物情报股、锁定目标和打击行动队以及全国联合协调中心。
• وتشمل مهام وحدة التحقيقات المالية، المنضوية إلى مكتب السياسات الوطنية المتعلقة بمراقبة المخدرات وغسل الأموال، استلام وتحليل ونشر التقارير المتعلقة بالأنشطة المشبوهة أو التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.
  金融调查股的职能包括接受、分析并通过监管局分发可疑活动报告或可疑交易报告。
• والعضوان الآخران في فرقة العمل هما مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي ووحدة التحقيقات المالية التابعة للبعثة، التي تتألف من شرطة من حرس المالية في إيطاليا.
  调查组的其他成员是欧洲联盟反诈骗局和由意大利财政警察组成的科索沃特派团金融调查股。