反洗钱股 معنى

• وحدة مكافحة غسل الأموال

• "反" معنى    ضِدّ; مُضَادّ; نَقِيض
• "反洗钱" معنى    مكافحة غسل الأموال
• "洗" معنى    إِغْتسل; استحم; اغتسل; انجرف; ترقرق بالماء; ثبت
• "洗钱" معنى    تصنيف:غسل الأموال; غسل الأموال; غسيل الأموال
• "钱" معنى    sike; عملة; عُمْلة; فلوس; مال; مَال; نقود; نقْد;
• "股" معنى    فخِذ; وحدة
• "反洗钱措施" معنى    إجراءات مكافحة غسل الأموال
• "亚太反洗钱小组" معنى    فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال
• "加勒比反洗钱方案" معنى    البرنامج الكاريبي لمكافحة غسل الأموال
• "反洗钱国际数据库" معنى    قاعدة البيانات الدولية لمكافحة غسل الأموال
• "中国反洗钱监测分析中心" معنى    المركز الصيني لرصد وتحليل مكافحة غسل الأموال
• "中部非洲反洗钱行动小组" معنى    فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في وسط أفريقيا
• "东部和南部非洲反洗钱小组" معنى    مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي
• "南美洲反洗钱金融行动工作组" معنى    فريق الإجراءات المالية لأمريكا الجنوبية
• "反洗钱和打击资助恐怖主义行为" معنى    مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب
• "反洗钱金融行动特别工作组" معنى    فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال
• "太平洋岛屿论坛国家反洗钱倡议协调处" معنى    مكتب تنسيق مشاركة البلدان في مبادرة مكافحة غسل الأموال
• "欧亚反洗钱与反恐融资小组" معنى    المجموعة الأوروبية - الآسيوية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
• "评价反洗钱措施特设专家委员会" معنى    لجنة الخبراء المختارة المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال
• "洗钱" معنى    تصنيف:غسل الأموال  غسل الأموال  غسيل الأموال
• "反洗钱和打击资助恐怖主义准则遵守情况评估方法" معنى    منهجية تقييم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• "洗钱问题顾问" معنى    مستشار في مجال غسل الأموال
• "国际洗钱信息网" معنى    شبكة المعلومات الدولية لغسل الأموال
• "打击洗钱全球方案" معنى    البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال
• "区域间调查洗钱技术课程" معنى    الدورة التدريبية التقنية الأقاليمية المعنية بأساليب التحري عن غسل الأموال

• إنشاء خلية خاصة لمكافحة غسل الأموال في المصرف المركزي.
  在中央银行设立特别反洗钱股。
• وحدة مكافحة غسل الأموال؛
  反洗钱股；
• وحدة مكافحة غسيل الأموال
  反洗钱股
• (UNA016-03033) وحدة إنفاذ القانون والجريمة المنظمة ومكافحة غسل الأموال
  (UNA016-03033)执法、有组织犯罪和反洗钱股
• (أ) عدم إبلاغ وحدة منع غسل الأموال بالأشخاص المفوضين على النحو المنصوص عليه في المادة 48.
  (a) 不按第48条规定向反洗钱股通报指定的人员。
• ووقعت وحدة منع غسل الأموال حتى الآن اتفاقات مع لكسمبرغ وبولندا وموناكو والبرتغال.
  反洗钱股迄今已与卢森堡、波兰、摩纳哥和葡萄牙签署了协定。
• هذا وبوسع موكاس أن تتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في مجال تمويل الإرهاب.
  此外，反洗钱股可以同对应机构就资助恐怖主义问题交流信息。
• 28- وواصلت وحدة مكافحة غسل الأموال أيضا توسيع شبكتها الدولية للمعلومات عن غسل الأموال وهي تسهر عليها بالنيابة عن عدد من المنظمات الدولية.
  反洗钱股还继续扩大其国际洗钱信息网。
• 1-6-2 كم عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها من هذه الوكالات إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال حتى الآن.
  6.2 反洗钱股迄今已从这些机构收到多少可疑交易报告？
• وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال وفرع منع الإرهاب، نيابة عن الفريق العامل، باستعراض ما كُتب في هذا الصدد.
  反洗钱股和预防恐怖主义处代表该工作组对各种资料进行了审查。