"韩国金融公司" معنى تصنيف:شركات خدمات مالية في كوريا الجنوبية
أمثلة
خلية معالجة المعلومات واتخاذ الإجراءات ضد الشبكات المالية السرية 法国金融情报组(金融情报组)
ويرتكز منع تمويل الإرهاب بصفة خاصة على مكافحة استخدام النظام المالي الفرنسي لهذه الغاية. 在禁止资助恐怖主义方面，主要是防止为该目的利用法国金融系统。
وهي تراقب بهذه الصفة الالتزامات بالتبليغ لخلية معالجة البيانات واتخاذ الإجراءات ضد الشبكات المالية السرِّية. 该委员会以此资格监督向法国金融情报组举报的义务的履行情况。
وتحرص الدوائر المكلفة بالإشراف على النظام المالي الفرنسي وتنظيمه على أن تحترم المؤسسات التي تقوم بمراقبتها احتراما تاما هذه الالتزامات. 法国金融系统监管当局确保其负责管制的机构充分遵守上述义务。
وتشكل هـــذه التدابير ركيزة التعاون العملياتي اليومــي الذي تقيمه الخلية مع خلايا الاستخبارات المالية الأخرى. 法国金融情报单位与其他金融情报单位之间的日常情报合作以这些规定为依据。
وهكذا تعزز الخلية تعاونها، لا سيما داخل مجموعة إيغمون Groupe Egmont))، وهي الهيكل غير الرسمي الذي يجمع 58 خلية استخبارات مالية قائمة. 法国金融情报单位正在加强合作倡议，尤其在埃格蒙特集团范围内的合作。
إن إدارة الجمارك مسؤولة أيضا عن تنظيم عمل مكاتب الصرف غير الآلي للعملات، بالنيابة عن اللجنة المصرفية. 依照与银行委员会和法国金融情报组协商制订的年度管制计划，由海关调查司负责具体实施。
ويتولى مدير الخزانة الرئاسة، ويتولى المدير العام للجمارك والرسوم غير المباشرة، والأمين العام لوحدة جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات ضد الدوائر المالية السرية، أمانة الاجتماعات. 财政局长主持会议，身为法国金融情报组秘书长的海关和间接税司司长充当会议秘书。
ومن المحتمل مستقبلاً إيجاد حل لمسألة تصويت الأجانب المختلف عليها، وذلك لمصلحة المساهمين الأجانب والأسواق المالية الفرنسية، على السواء. 这一有争议的外国股票持有人表决权问题今后很可能得到解决，这既对外国股票持有人有利，也对法国金融市场有利。
وتحلِّل الخلية هذه الشبهات الأولية، مع تقدير المبرّر الاقتصادي للتدفقات المالية والسعي إلى إقامة صلة مع بيئة إجرامية أو جنائية محتملة. 法国金融情报组通过对资金流动的经济依据进行评价，并调查其是否涉及犯罪背景，为最初举报的嫌疑情况搜集证据。
جوال إصدار