现金运送人 أمثلة على

أمثلة

1. وتقوم وزارة الخزانة بتنفيذ العديد من المبادرات الدولية ضد حاملي النقود غير القانونيين وذلك بالتعاون مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومع منظمة الجمارك العالمية.
   财政部正在与FATF和世界海关组织合作，对非法现金运送人采取各种国际行动。
2. فمن المتعارف عليه أن الاستعانة بحملة النقود من الوسائل الرئيسية لنقل الأموال غير المشروعة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   事实上，如今人们已经认识到，利用现金运送人是非法资金流动、洗钱和资助恐怖主义的一个主要途径。
3. ورغم أن لكل دولة نظاما للإقرار أو الإفصاح الجمركي تطبقه على حاملي النقدية، فلا توجد معلومات عملية كافية بهذا الشأن عن أربع دول على الأقل.
   虽然所有国家对现金运送人均定有申报或披露制度，但至少4个国家的有关实际信息不足。
4. ومنذ تقرير عام 2008، أخذت الدول تعتمد بصورة متزايدة سياسات متكاملة لإدارة الحدود، بما فيها عمليات هدفها التعامل مع حاملي النقدية.
   自2008年报告提交以来，各国日益采纳一体化边境管理政策，包括采纳应对现金运送人的程序。
5. وتوفر الولايات المتحدة الدراسات المتعلقة بالأنماط ودراسات الحالة لدعم استحداث معايير دولية بشأن الإبلاغ وتقاسم المعلومات والتجريم لمكافحة حاملي حقائب النقود غير القانونيين.
   美国提供类型和案例研究，以支持制定关于提交报告、信息共享和定罪的国际标准，打击非法现金运送人。
المزيد من الجملة   السابقة