反洗钱和打击资助恐怖主义行为 أمثلة على

• وأقر البرلمان بمجلسيه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي كانت البعثة تنادي به.
  参众两院通过了特派团大力倡导的反洗钱和打击资助恐怖主义行为法。
• لم تجر مؤخرا تقييمات خارجية لنظام الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  外界最近没有进行对美国反洗钱和打击资助恐怖主义行为的制度的评价。
• كما ينبغي أن تكون مسائل حدود المديونية المفرِطة، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب من المواضيع الرئيسية في اللوائح التنظيمية أيضا.
  过度负债限制、反洗钱和打击资助恐怖主义行为也应作为监管的议题。
• وافتقار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لنظام شامل في ذلك المجال يشكل خطرا على النظام المالي الدولي.
  朝鲜没有全面的反洗钱和打击资助恐怖主义行为的机制，对国际金融体系构成风险。
• ومن بين هذه التدابير قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2009، وإنشاء وحدة الاستخبارات المالية.
  此类措施包括2009年反洗钱和打击资助恐怖主义行为法和成立的金融情报中心。
• o تنفيذ التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وفريق آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  o 执行金融行动任务组亚太组关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为的建议。
• وجرى تعديله عام 2010 وأُطلق عليه مسمى جديد هو " قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب " .
  2010年对其作了修正，并将之重新命名为反洗钱和打击资助恐怖主义行为法。
• واضطلع بمبادرات عدة لتوعية المؤسسات المالية بشروط الإبلاغ عملا بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  已采取数项举措，提高对金融机构根据反洗钱和打击资助恐怖主义行为的立法按要求进行报告的认识。
• وفي بعض الحالات لم يُستند إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإطلاق في محاكمة المجرمين أو توجيه التهم إليهم.
  在有些情况下，反洗钱和打击资助恐怖主义行为的法律从未被用作刑事诉讼或指控的依据。
• وشاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية التي تنظمها مؤسسات ومنظمات محلية ودولية.
  反洗钱和打击资助恐怖主义行为中心参加了当地和国际机构及组织组织的多个会议和培训课程。
• وعدّلت أذربيجان تشريعاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لتنص على تدابير مشددة تكفل إيلاء العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء.
  阿塞拜疆修订了反洗钱和打击资助恐怖主义行为法律，规定了更严格的客户尽职调查措施。
• ويبرهن قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2009 على الجهود التي تبذلها الحكومة لصون النظام المالي من الجماعات الإرهابية.
  2009年反洗钱和打击资助恐怖主义行为法显示出政府努力保护金融系统免遭恐怖团体侵袭。
• كما درب موظفي المصرف المركزي على إجراءات الرقابة القائمة على المخاطرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  基金组织还为中央银行工作人员提供关于基于风险的反洗钱和打击资助恐怖主义行为监督活动的培训。
• بالنسبة لقراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1455 (2003) المتعلقان بغسل الأموال وقمع تمويل الإرهاب
  安全理事会关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为的第1267(1999)号和第1455(2003)号决议
• اعتبرت الرابطة الدولية لمشرفي التأمين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسألة هامة في مجال الإشراف على شركات التأمين.
  国际保险主管人员协会已经将反洗钱和打击资助恐怖主义行为当作对保险公司进行监管中的一个重要问题。
• ولذلك ينبغي أن يعمل البلد مع الفرقة على وضع نظام قابل للاستمرار في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتفق مع المعايير الدولية " ().
  朝鲜应与工作组合作，根据国际标准建立可行的反洗钱和打击资助恐怖主义行为的机制。
• وتضطلع اللجنة كذلك بدورٍ استشاريٍ وتنسيقيٍ في المسائل المُتعلّقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  反洗钱和打击资助恐怖主义行为全国委员会还是与反洗钱和打击资助恐怖主义行为有关事项的咨询和协调委员会。
• وتضطلع اللجنة كذلك بدورٍ استشاريٍ وتنسيقيٍ في المسائل المُتعلّقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  反洗钱和打击资助恐怖主义行为全国委员会还是与反洗钱和打击资助恐怖主义行为有关事项的咨询和协调委员会。
• وطلبت جيبوتي الحصول على المساعدة اللازمة لتنمية قدرتها التنفيذية على وضع نظم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث يجري السعي إلى توفير التمويل اللازم لذلك.
  吉布提请求帮助发展反洗钱和打击资助恐怖主义行为的业务能力，并正在为此筹集经费。