وحدة الاختبارات المالية بتركيا)، يتضمن تعريفا لتمويل الإرهاب، وهو تعريف مستقل عن الإرهاب ذاته. 此外，一项关于金融犯罪调查局(土耳其金融情报单位)组织和任务的法律草案对资助恐怖主义作了不同于恐怖主义的定义。
علاوة على ذلك، فإن اختلاف تهجئة الأسماء والافتقار إلى المعلومات في العديد من الحالات عن هويات الأشخاص والمؤسسات والشركات يمثل صعوبات كبيرة للسلطات المسؤولة عن التحقيقات المالية وسلطات إنفاذ القانون في تركيا. 此外，姓名的不同拼法以及在许多情况下名单中所列个人、机构和公司身份资料的不足，都给土耳其金融调查和执法当局造成了巨大困难。
ولم يكن بعد تأثير الأزمتين الماليتين في الأرجنتين وتركيا على الاقتصادات الأخرى واضحا في منتصف عام 2002، غير أن ثمة قلقا متزايدا من إمكانية تعرض اقتصادات أخرى، وخاصة في أمريكا اللاتينية، لصعوبات. 阿根廷和土耳其金融危机对其他国家造成多大影响直到2002年年中尚不明确，但日益明显，其他国家，特别是拉丁美洲，可能遭遇困难。
ويقوم مجلس التحقيق في الجرائم المالية، الذي أصبح عضوا في عام 1998 في مجموعة إغمونت، باعتباره وحدة الاستخبارات المالية في تركيا، بتبادل المعلومات مع وحدات الاستخبارات المالية الأخرى لدى الطلب أو بصورة تلقائية عن طريق موقع إغمونت المأمون على الشبكة. 财政部金融犯罪调查局已于1998年成为EGMONT集团的成员，并以土耳其金融情报单位的身份，应要求或自动通过Egmont Secure网同其他金融情报单位交流信息。
جوال إصدار