ويقوم مصرف بنغلاديش بترخيص المصارف أما مكاتب البريد فهي وكالات حكومية. 各银行在孟加拉国银行注册；邮政局则是政府机构。
كما يضطلع مصرف بنغلاديش بمسؤولية جمع الإحصاءات عن القضايا المتصلة بغسل الأموال. 孟加拉国银行则负责收集有关洗钱相关案件的统计数字。
وحتى الآن أنشأ مصرف بنغلاديش آلية إبلاغ لتستعملها المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية. 迄今孟加拉国银行已经设计好银行和非银行金融机构的报告机制。
تمكّن خطابات التعميم التي يصدرها مصرف بنغلاديش من إطلاع المصارف والمؤسسات المالية بانتظام على التطورات الحاصلة في مجال غسل الأموال. 《孟加拉国银行通告》使银行和金融机构得以随时了解洗钱方面的动态。
ونجحت المؤسسة في إقناع بنك بنغلاديش والمصارف التجارية الأخرى في البلد بإقامة شبّاك خاص لصاحبات المشاريع ومزاولات الأعمال الحرة. 基金会关于孟加拉国银行和各商业银行应为女企业家特设接待台的倡议被采纳。
أُبلغ فريق الاستعراض، أثناء زيارته للبلد، بأنَّ مصرف بنغلاديش قد قدَّم طلبا للانضمام إلى عضوية مجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية. 在国别访问期间，审议组获悉，孟加拉国银行已申请成为艾格蒙特金融机构小组的成员。
ويمكن للمصرف البنغالي كذلك تجميد الحسابات لمدة 30 يوما دون إنذار، ويمكن تمديد هذه الفترة 30 يوما آخر. 此外，孟加拉国银行还得以在不予以事先警告的情况下冻结某一账户30天，并可进而延长30天。
وهناك برنامج مماثل يديره مصرف بنغلاديش بمعدل فائدة يبلغ 10 في المائة حيث يتراوح حجم القرض بين 000 50 تاكا و5 ملايين تاكا. 孟加拉国银行还提供另一个类似的贷款计划，利率为10%，贷款额从5万塔卡至500万塔卡不等。
وإضافة إلى ذلك، فالمادة 19 (4) من القانون تمنح مصرف بنغلاديش سلطة فرض عقوبة مالية على المؤسسات التي تتخلف عن تنفيذ التزاماتها بموجب المادة 19 (1) من القانون. 此外，该法第19(4)条授权孟加拉国银行对没有按照该法第19(1)条执行义务的机构处以罚金。
جوال إصدار