وضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم خاص بقطاع الحوالات الصومالي 为索马里汇款部门制订了适当的法律和规范框架
خلال ولاية فريق الرصد الحالية، شهد قطاع الحوالات زيادة في المبالغ المتداولة عبر هذا النظام. 在本任务期间，汇款部门通过汇款转送的资金数量增加。
وقطاع الحوالات، أشير إليه في التقارير السابقة، بقدر حجم عملياته بما يتراوح بين حوالي 800 مليون وبليون دولار سنويا. 如此前的报告所述，汇款部门的年业务额估计为8至10亿美元。
وفضلا عن ذلك، تكون اللجنة ممتنة لو أُطلعت على استراتيجية الكويت في مجال تنظيم القطاع الرسمي للتحويلات المالية. 此外，反恐怖主义委员会希望知道科威特关于管制非正式汇款部门的战略。
ويتعين على جميع الدول أن تعزز آلياتها المؤسسية والتنظيمية لكفالة عدم استغلال قطاع التحويلات البديلة في أغراض إرهابية. 所有国家都需要加强其机构和规制机制，以确保替代汇款部门不被利用来进行恐怖活动。
وكانت دالسان ضمن الشركات الخمس الرئيسية العاملة في قطاع الحوالات الصومالي (بلغت حصتها 75 في المائة من السوق). 索马里有五家主要汇款公司占索马里汇款部门市场份额的75％，Dalsan是其中一家。
ويتمثل محور التركيز الرئيسي للمشروع في تعزيز قطاع التحويلات في الصومال بغرض زيادة امتثاله للنظم المالية الدولية وتمهيد الطريق لإرساء قطاع مصرفي تجاري رسمي. 其主要重点是加强索马里汇款部门，使其更加遵守国际金融规定，为正式商业银行部门的进入奠定基础。
ويتعين توخي المزيد من الحرص فيما يتعلق ببعض عمليات التحويل البرقية التي لا تتضمن معلومات كاملة عن مصدرها بقدر ما يتعلق الأمر بالمؤسسات المالية المعنية الأخرى، مثل أعضاء سوق الأوراق المالية والمصرف البريدي. 加强对发端人资料不完全的电汇进行甄别监督，以及其他相关金融机构，例如股票交易成员和邮政汇款部门。
وبصرف النظر عن النتيجة، تسلط قضية الشركة دهبشيل الضوء على استمرار هشاشة قطاع تحويل الأموال الصومالي والحاجة الملحة إلى جعل عمليات تحويل الأموال القائمة تمتثل للأنظمة الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب. 无论案件结果如何，Dahabshiil案突出表明，索马里汇款部门仍然很脆弱，迫切需要使现有资金转移业务符合关于防止洗钱和资助恐怖主义的国际条例。
جوال إصدار