"银行家" معنى بنكي بَنْكِيّ تصنيف:مصرفيون مصرفي مَصْرَفِيّ
"世界银行" معنى البنك الدولي بنك دولي مجموعة البنك الدولي
أمثلة
وقد وضعت مكاتب التحقيقات التابعة لوزارة الأمن بالفعل قائمة سوداء بالمشتبه فيهم في جرائم الاحتيال المصرفي. 公安部调查局已建立银行欺诈罪嫌犯黑名单。
ماداكور بتهمة الاحتيال على المصرف وسرقته. 自本报告分发后，Rouse-Madakor女士已被判犯有银行欺诈和银行盗窃罪。
ويمكن لنيكاراغوا الآن أن تركز على خفض ديونها المحلية الناجمة عن انهيار المصارف الذي حدث قبل خمس سنوات ونصف السنة نتيجة الفساد. 尼加拉瓜现在可以集中精力减少其内部债务，这种债务产生于五年半之前的银行欺诈性倒闭。
ويصعب عادة التمييز بين الطرائق الإجرامية التي تتبعها القاعدة والجهات التي تدعمها في جمع الأموال والقدر الضخم من الجرائم العادية غير المرتبطة بالأنشطة الإرهابية ومنها مثلا عمليات الاحتيال المصرفي أو المتعلق ببطاقات الائتمان(). 基地组织及其支持者通过犯罪活动筹集资金的方式通常与诸如信用卡和其他银行欺诈等与恐怖主义无关的普通罪行难以区分。
والأعمال التي تضمّها مجموعة سِيد، والتي تشمل تماثيل ووثائق تاريخية وخرائط وصورا فوتوغرافية، اقتناها البرازيلي إيديمار سِيد فيريرا، المالك السابق للمصرف البرازيلي بانكو سانتوس المساهم، بأرباح جرائم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال. 锡德收藏品中的作品包括雕像、历史文件、地图和图片，这些作品是由巴西银行桑托斯银行前任所有者埃德马尔·锡德·费雷拉以银行欺诈和洗钱犯罪所得购买的。
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شرعت اللجنة في ملاحقة عدة أشخاص ضالعين في عملية احتيال مصرفي معقدة، تتعلق بمبالغ تقدر بأكثر من 40 بليون ليون (حوالي 9.3 ملايين دولار)، وتشمل سلطة النقل في سيراليون، والهيئة الوطنية للإيرادات، وبعض المصارف التجارية. 在本报告所述期间，委员会已开始就一起牵涉塞拉利昂航运管理局、国家税务局和一些商业银行的复杂银行欺诈案对若干人员提出起诉，估计涉案金额超过400亿利昂(约930万美元)。
وثمة فئات أخرى تضيفها الجهات المهتمة في القطاع الخاص، وكثيرا ما يكون ذلك تبعا للقطاع التجاري المعني، مثل جميع أنواع الاحتيال المصرفي أو التأميني أو الاحتيال المتعلق ببطاقات الائتمان، وتبعا لاحتياجات مثل درء الخسارة ومتطلبات تدقيق الحسابات والدعاوى المدنية لاسترداد العائدات. 私营部门行业进一步添加了一些类型，其依据往往是所涉及的商务部门，如所有类型的银行欺诈、保险欺诈或信用卡欺诈，并符合防止损失等需要、审计要求和为追回收益而进行的民事诉讼。
جوال إصدار